پولشویی

پول شویی، تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه می باشد. امروزه پول شویی به دلیل رشد چشمگیر جرایم و اعمال خلاف در سطح جهان، رشد بسیاری یافته است بطوریکه به یکی ازمعضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهانی را مورد تهدید قرار داده است. به همین دلیل عزم جامعه بین المللی بر مبارزه با آن متمرکز شده است و تدابیرمختلفی را برای نیل به این امر بکار برده اند. در ایران نیز مدتی است که توجه ها به سمت آن جلب شده است. در این مقاله به شناسایی موضوع و راههای مبارزه با آن پرداخته خواهد شد . سرفصل : پول شویی چیست ؟ مراحل پول شویی مراحل عملیات پول شویی آمار مربوط به پول شویی تعریف پولشویی پول های کثیف ایران و پول شویی راهکارهای مبارزه با پول شویی اثرات پول شویی بر اقتصاد کلان سازمان بین المللی مبارزه با پول شویی   (FATF) مثالهایی از عملیات ضدپول شویی در دنیا جمع بندی و نتیجه گیری 29 صفحه ورد   ...