پولشویی و اثرات زیانبار آن

عنوان: پولشویی و اثرات زیانبار آن قالب بندی: WORD تعداد صفحه: 14 این تحقیق در مورد پولشویی می باشد. در این تحقیق تاریخچه پولشویی و اثرات این پدیده بر روی اقتصاد مورد بررسی قرار می گیرد. این تحقیق به دانشجویان رشته حسابداری ، اقتصاد ، امور مالی و دیگر رشته های مرتبط پیشنهاد می گردد. مقدمه در این نوشته نخست مفهوم و ماهیت پدیده پولشویی ، اثرات ناگوار آن به اقتصاد (بخش مالی و بخش های واقعی) کشور ها ، بصورت عام مورد بحث قرار داده شده است. پولشویی چیست ؟ باتوجه به تعاریف مندرج در منابع حقوقی و اقتصادی ، باید گفت که پولشویی فرایندی است که در طی آن در آمد های غیر قانونی را قانونی جلوه می دهند . و به تعبیر دیگر بمعنای قانونی کردن درآمد های غیر قانونی ، مشروع کردن پول های نامشروع یا تطهیر پول های حرام و یا تبدیل پول های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول های تمیز و پاک می باشد . چگونگی پیدایش پولشویی پولشویی یک پدیده  تاریخی است . نخستین بار فردی بنام آلکاپون گروهی به اسم آلکاپون ها تشکیل داد و این گروه در جریان روز از مردم اخاذی می کردند و برای پنها ...